آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه(نوبت دوم)
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه(نوبت دوم)
بانک تجارت (شرکت سهامی عام)
شماره ثبت38027
شناسه ملی 10100834460
باعنایت به اینکه در جلسه نوبت اول مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31-04-1395 حد نصاب لازم جهت رسمیت جلسه حاصل نگردید، بدینوسیله از عموم صاحبان محترم سهام بانک تجارت (سهامی عام) و یا نمایندگان و وکلای قانونی آنها دعوت بعمل می آید تا در جلسه نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه بانک مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 29-12-1394 که رأس ساعت 11صبح روزپنج شنبه مورخ 28-05-1395 در محل:
مرکز همایش های بین المللی هتل بزرگ ارم واقع در تهران، اتوبان شهید حقانی، تقاطع اتوبان شهید همت تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع :
1. استماع گزارش هیأت مدیره ، حسابرس و بازرس قانونی برای عملکردسال مالی منتهی به 29-12-1394.
2. بررسی وتصویب ترازنامه ، حساب سود و زیان و یادداشت های همراه صورت های مالی برای عملکرد سال مالی
منتهی به 29-12-1394.
3. اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم و تخصیص سود سال مالی منتهی به 29-12-1394.
4. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 1395 و تعیین حق الزحمه آن.
5. تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 1395.
6. تعیین پاداش اعضاء هیات مدیره برای عملکرد سال مالی 1394.
7. تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره برای سال مالی 1395.
8. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع مذکور می باشد.
سهامداران محترم و یا نمایندگان و وکلای قانونی آن ها می توانند با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و یا مستندات موید نمایندگی و وکالت به منظور اخذ برگ ورود به جلسه در تاریخ های 26و 27 مرداد ماه ازساعت8:30 الی 15 به واحد امور سهام بانک تجارت به نشانی:
خیابان آیت ا... طالقانی - حدفاصل خیابان ولیعصرو خیابان حافظ- ساختمان معاونت امور سرمایه گذاری بانک تجارت - پلاک 402-طبقه اول مراجعه نمایند.
هیأت مدیره بانک تجارت
(شرکت سهامی عام)
