بانک تجارت

دوره آشنایی مبانی مبارزه با پولشویی که به هدف آشنایی همکاران با مولفه ها و ابعاد پولشویی ، شناسایی شکافها و نحوه جلوگیری از پولشویی، در تاریخ 11/06/1393 توسط استاد محترم آقای سلیمیان برگزار گردید، ایشان ضمن تشریح کامل مبانی پولشویی و  شیوه های پیشگیری و مبارزه آن با کاربست مقررات و دستورالعمل های لازم راهکارهای لازمه را ارایه و ضمن اشاره به موارد و تخلفات صورت گرفته، بعلت عدم رعایت آیین نامه ها و بخشنامه های پولشویی در موقع ارایه خدمات، اصول و قوانین لازمه در جهت جاری سازی خدمات بانکی بصورت صحیح را تبیین نمودند .