بانک تجارت شرکت(سهامی عام)

شماره ثبت38027

شناسه ملی 10100834460

بدینوسیله از عموم صاحبان محترم سهام بانک تجارت (سهامی عام) یا نمایندگان و وکلای قانونی آنها دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک مربوط به عملکردسال مالی منتهی به 1399/12/30 که رأس ساعت14روز سه شنبه مورخ 1400/04/29درمحل ذیل تشکیل می­ گردد، حضور بهم رسانند:

«تهران ، خیابان آیت اله طالقانی ،حد فاصل خیابان­های ولیعصر وحافظ ، هتل پارسیان انقلاب ».

خاطر نشان می ­سازد از آنجایی که ابلاغیه شماره 104/31 مورخ 1398/12/20دبیر محترم ستاد ملی مبارزه با کرونا و ابلاغیه شماره 050/440/ب/98 مورخ 1398/12/26سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام می­ دارد که«تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکت ­ها صرفاً در شرایطی که حداکثر باحضور 15 نفر از سهامداران محترم حقیقی و حقوقی با رعایت حصول حد نصاب قانونی ( 50 درصد سهامداران به اضافه یک سهم ) برگزار گردد، امکان پذیر می­ باشد»، براین اساس سهامداران محترم می توانند جهت حضور در جلسه برخط ( آنلاین) از طریق پیوند مندرج درسایت بانک به نشانی https://agm.tejaratbank.ir یا از طریق اپلیکیشن همراه بانک تجارت ، اقدام نمایند. ضمناًطرح سوالات سهامداران محترم درزمان برگزاری مجمع ازطریق درگاه های اعلام شده امکان­ پذیر می­ باشد. همچنین سهامداران محترم یا نمایندگان و وکلای قانونی آنها می توانند از ساعت 13(یک ساعت قبل از جلسه( با در دست داشتن کارت ملی ، وکالت نامه معتبر و یا معرفی نامه رسمی از سهامداران حقوقی در محل جلسه برای اخذ برگ ورود به جلسه حضور به هم رسانند.

دستور جلسه مجمع :

1. استماع گزارش هیأت مدیره درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1399/12/30.
2. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1399/12/30.
3. بررسی و تصویب صورت­های مالی برای سال مالی منتهی به1399/12/30.
4. تصمیم گیری درخصوص تقسیم سود سال مالی منتهی به1399/12/30.
5. تعیین پاداش اعضاء هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به 1399/12/30.
6. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 1400/12/29و تعیین حق الزحمه آنها
7. تعیین حق حضوراعضاء غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به 1400/12/29.
8. تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی منتهی به 1400/12/29.
9. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع مذکورمی باشد.

هیأت مدیره بانک تجارت

(شرکت سهامی عام)