بانک تجارت

بسمه تعالی

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

بانک تجارت (شرکت سهامی عام)

شماره ثبت38027

شناسه ملی 10100834460

بدینوسیله از عموم صاحبان محترم سهام بانک تجارت (سهامی عام) و یا نمایندگان و وکلای قانونی آنها دعوت بعمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ که رأس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ درمحل ذیل تشکیل می­ گردد، حضور بهم رسانند:

"تهران، خیابان آیت‌اله طالقانی، حد فاصل خیابان ­های ولیعصر و حافظ، روبروی هتل پارسیان انقلاب، ساختمان مدیریت امور اعتباری بانک تجارت، پلاک ۴۳۰، طبقه اول، سالن همایش‌های الغدیر"

سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها می‌توانند از ساعت ۹ صبح (یک ساعت قبل از جلسه) با در دست داشتن کارت ملی، وکالت‌نامه معتبر یا معرفی‌نامه رسمی از سهامداران حقوقی در محل جلسه برای اخذ برگ ورود به جلسه حضور به هم رسانند.همچنین سهامداران محترم، می‌توانند جهت حضور در جلسه برخط (آنلاین) از طریق پیوند مندرج در سایت بانک به نشانی agm.tejaratbank.ir یا از طریق اپلیکیشن همراه بانک تجارت، اقدام نمایند.

دستور جلسه مجمع:

1- استماع گزارش هیأت مدیره درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹.

2-استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹.

3-بررسی و تصویب صورت­های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹.

4-تصمیم‌گیری درخصوص تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹.

5-تعیین پاداش اعضاءهیأت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹.

6-انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و تعیین حق‌الزحمه آنها

7-تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.

8-تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.

9-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع مذکور می‌باشد.

هیأت مدیره بانک تجارت

(شرکت سهامی عام)